Guía de implementación de compliance para PYMES
Author | : Iván Martínez López |
Publisher | : |
Total Pages | : 154 |
Release | : 2019 |
Genre | : |
ISBN | : 9788417788360 |
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Author | : Iván Martínez López |
Publisher | : |
Total Pages | : 154 |
Release | : 2019 |
Genre | : |
ISBN | : 9788417788360 |
Author | : Javier Puyol |
Publisher | : |
Total Pages | : 402 |
Release | : 2017-06 |
Genre | : |
ISBN | : 9788490902400 |
La presente obra delimita, desde un punto de vista práctico, el contenido de un Compliance ajustado al máximo a la realidad de las empresas y que no solo pretende abarcar la implementación de elementos de prevención en aras a evitar la producción de hechos delictivos sino que va mucho más allá, al tratar de construir y analizar un modelo de Compliance basado tanto en los valores típicamente empresariales como en aquellas normas, usos y prácticas que resultan comunes en cualquier empresa o persona jurídica. A lo largo de la obra se dedica especial atención al diseño integral de un sistema de Compliance; al mantenimiento del modelo y su actualización periódica; la gestión del riesgo y su control; la función del Compliance Officer; el canal de denuncias; etc. En definitiva, a diferencia de otros estudios, se han tratado de analizar los elementos más transcendentes de esta nueva institución aportando de una manera positiva, ideas y valoraciones que permitan dibujar un mapa global de riesgos que haga posible la identificación y evaluación de los mismos.
Author | : José Alejandro Veiga Mareque |
Publisher | : |
Total Pages | : 125 |
Release | : 2019 |
Genre | : |
ISBN | : 9788417618278 |
Author | : |
Publisher | : |
Total Pages | : 215 |
Release | : 2020 |
Genre | : |
ISBN | : 9788417852665 |
Esta guía pretende facilitar la labor de aquellas personas que, en el seno de sus respectivas organizaciones, han sido designadas para encarnar la función de supervisión, vigilancia y control conforme a lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal, y que, en terminología anglosajona, también es conocido como Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento Normativo. Confiamos en que, a través de la presente guía, los actuales y futuros Compliance Officers vean clarificadas sus tareas, con la descripción de su puesto de trabajo y sus funciones, con el objetivo de ayudar a mitigar sus riesgos, y así evitar la posibilidad de que éstas sean sancionadas, sufran pérdidas económicas y/o daño reputacional.
Author | : |
Publisher | : |
Total Pages | : 204 |
Release | : 2016 |
Genre | : Business & Economics |
ISBN | : 9788490999080 |
Author | : Raquel Montaner Fernández |
Publisher | : Profit Editorial |
Total Pages | : 149 |
Release | : 2018-10-17 |
Genre | : Business & Economics |
ISBN | : 8416904979 |
Los numerosos escándalos financieros y contables ocurridos en el ámbito empresarial en los últimos años han provocado un aumento de regulaciones, nacionales e internacionales, que garanticen la transparencia y prevengan los delitos. En este contexto, la figura del compliance officer surge como responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo y legal, pero también ético y moral. Un cargo que adquirirá cada vez más fuerza en las empresas de todos los sectores, desde multinacionales a pymes y autónomos. El compliance officer, ¿un profesional en riesgo? es una guía práctica escrita por profesionales especialistas en la materia, dirigida a quienes desarrollen ahora o en el futuro dicha función y que trata esta figura desde diferentes perspectivas: la prevista en la reforma del Código Penal del año 2010, su dimensión empresarial, su posible defensa procesal penal, su entendimiento por parte de la fiscalía y, por último, desde la perspectiva judicial. Una obra imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo a su dinámica general y a la de sus diversos departamentos.
Author | : |
Publisher | : |
Total Pages | : 106 |
Release | : |
Genre | : Law |
ISBN | : 9788491199625 |
Author | : Alejandro Tadeo Isaza Serrano |
Publisher | : Ediciones de la U |
Total Pages | : 354 |
Release | : 2018-07-01 |
Genre | : Business & Economics |
ISBN | : 9587627466 |
El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las empresas privadas y además en las entidades del sector público. En complemento, desarrolla en el ejemplo práctico los estándares exigidos para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, sobre los condicionamientos de la norma ISO (Organización Internacional para la Estandarización), como modelo que regula una serie de normas para el cumplimiento de la gestión empresarial. La finalidad es enseñar competencias para que los gerentes públicos y privados, asesores metodológicos de control interno y calidad y los auditores de cualquier perfil, puedan formar parte de la implantación, desarrollo y evaluación de los componentes de un Sistema de Control Interno y de Gestión de Calidad en una empresa del sector público o privado.
Author | : Pedro Andrés |
Publisher | : |
Total Pages | : 346 |
Release | : 2017 |
Genre | : |
ISBN | : 9788491529484 |
Author | : Manuel Troyano |
Publisher | : EOI Escuela de Organización Industrial |
Total Pages | : 122 |
Release | : 1998-01-01 |
Genre | : Business & Economics |
ISBN | : |
Introducción. Definiciones relativas al sistema de calidad. Documentación del sistema. Ejemplos-guía de los documentos básicos del sistema. Proceso de implantación del sistema de calidad en la empresa