Compliance para Pymes paso a paso
Author | : José Alejandro Veiga Mareque |
Publisher | : |
Total Pages | : 125 |
Release | : 2019 |
Genre | : |
ISBN | : 9788417618278 |
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Author | : José Alejandro Veiga Mareque |
Publisher | : |
Total Pages | : 125 |
Release | : 2019 |
Genre | : |
ISBN | : 9788417618278 |
Author | : Iván Martínez López |
Publisher | : |
Total Pages | : 154 |
Release | : 2019 |
Genre | : |
ISBN | : 9788417788360 |
Author | : |
Publisher | : |
Total Pages | : 106 |
Release | : |
Genre | : Law |
ISBN | : 9788491199625 |
Author | : |
Publisher | : |
Total Pages | : 215 |
Release | : 2020 |
Genre | : |
ISBN | : 9788417852665 |
Esta guía pretende facilitar la labor de aquellas personas que, en el seno de sus respectivas organizaciones, han sido designadas para encarnar la función de supervisión, vigilancia y control conforme a lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal, y que, en terminología anglosajona, también es conocido como Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento Normativo. Confiamos en que, a través de la presente guía, los actuales y futuros Compliance Officers vean clarificadas sus tareas, con la descripción de su puesto de trabajo y sus funciones, con el objetivo de ayudar a mitigar sus riesgos, y así evitar la posibilidad de que éstas sean sancionadas, sufran pérdidas económicas y/o daño reputacional.
Author | : Javier Puyol |
Publisher | : |
Total Pages | : 402 |
Release | : 2017-06 |
Genre | : |
ISBN | : 9788490902400 |
La presente obra delimita, desde un punto de vista práctico, el contenido de un Compliance ajustado al máximo a la realidad de las empresas y que no solo pretende abarcar la implementación de elementos de prevención en aras a evitar la producción de hechos delictivos sino que va mucho más allá, al tratar de construir y analizar un modelo de Compliance basado tanto en los valores típicamente empresariales como en aquellas normas, usos y prácticas que resultan comunes en cualquier empresa o persona jurídica. A lo largo de la obra se dedica especial atención al diseño integral de un sistema de Compliance; al mantenimiento del modelo y su actualización periódica; la gestión del riesgo y su control; la función del Compliance Officer; el canal de denuncias; etc. En definitiva, a diferencia de otros estudios, se han tratado de analizar los elementos más transcendentes de esta nueva institución aportando de una manera positiva, ideas y valoraciones que permitan dibujar un mapa global de riesgos que haga posible la identificación y evaluación de los mismos.
Author | : Clara del Hoyo |
Publisher | : |
Total Pages | : 144 |
Release | : 2021-05-27 |
Genre | : |
ISBN | : 9788418429248 |
El mundo de los negocios y de las empresas está cada vez más regulado por un conjunto de normas legales nacionales e internacionales que no para de crecer y de actualizarse. La necesidad de controlar el cumplimiento de toda esa normativa y evitar las malas praxis que llevan a la imposición de sanciones, conduce definitivamente a las empresas a prevenir los riesgos legales que conlleva su actividad, cuidando así no solo de la buena marcha y éxito de sus actividades de negocio, sino también de su reputación que tan importante es salvaguardar para no perder clientes. De ahí la necesidad de implementar en las empresas un competente departamento de compliance.
Author | : |
Publisher | : |
Total Pages | : 703 |
Release | : 2015 |
Genre | : |
ISBN | : 9788490983027 |
Author | : Richard M. Burton |
Publisher | : Cambridge University Press |
Total Pages | : 253 |
Release | : 2006-01-09 |
Genre | : Business & Economics |
ISBN | : 0521617332 |
A clear, step-by-step approach to designing an organization in today's volatile business world.
Author | : OECD |
Publisher | : OECD Publishing |
Total Pages | : 355 |
Release | : 2021-09-15 |
Genre | : |
ISBN | : 9264424083 |
This report is the ninth edition of the OECD's Tax Administration Series. It provides internationally comparative data on aspects of tax systems and their administration in 59 advanced and emerging economies.
Author | : Osvaldo Rosales |
Publisher | : UN |
Total Pages | : 286 |
Release | : 2015 |
Genre | : Business & Economics |
ISBN | : |
Dynamic Asia has overtaken the European Union as Latin America and the Caribbean's second largest export market, after the United States. However, the region's exports to Asia remain concentrated in few commodities involved a small number of large firms. This book explores the present and future scope for the participation of small and medium-sized enterprises (SMEs) in biregional trade and value chains and the measures that can be taken to make those chains more inclusive and sustainable. It encourages governments in Latin America to improve the business environment in order to encourage multinational firms to invest, upgrade and innovate in the region.