Auditoría de los sistemas de gestión compliance
| Author | : Paloma López Lemos |
| Publisher | : |
| Total Pages | : 198 |
| Release | : 2020 |
| Genre | : |
| ISBN | : 9788417701413 |
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Auditoria De Los Sistemas De Gestion Compliance
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Auditoría de sistemas de gestión
| Author | : Juan Carlos Bajo Albarracín |
| Publisher | : |
| Total Pages | : 149 |
| Release | : 2017 |
| Genre | : |
| ISBN | : 9788491520948 |
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La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha generado la implantación de sistemas de gestión de cumplimiento o corporate compliance. Estos sistemas de gestión, independientemente del referencial o modelo utilizado para su diseño, tienen que someterse a una revisión periódica, siendo la auditoría la herramienta de gestión más utilizada para la revisión, por lo que las personas jurídicas van a necesitar recurrirá de auditores compliance tanto internos como externos. A lo largo del libro se describe el proceso de auditoría compliance desde su preparación hasta la entrega del informe de auditoría, analizándose las actuaciones del auditor en cada una de las fases del proceso. Posteriormente se analiza los factores, requisitos y registros a tener en cuenta para los diferentes modelos de diseño del sistema: el artículo 31 bis del Código Penal, la norma internacional ISO 19600 "Sistemas de gestión compliance" y la recientemente publicada norma internacional ISO 37001 "Sistemas de gestión anti-soborno". Por último, se analizan los diferentes riesgos y factores de riesgo para los diferentes delitos posibles con el fin de que el auditor pueda tenerlos en cuenta durante la auditoría.
Beyond Compliance
| Author | : Elisabeth Thaller |
| Publisher | : Paton Professional |
| Total Pages | : 144 |
| Release | : 2021-09-06 |
| Genre | : Business & Economics |
| ISBN | : 193282846X |
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Beyond Compliance: Simple, Interesante, Diferente. Este libro describe la aplicación eficaz de los sistemas de gestión de compliance en cualquier tipo de organización y utiliza como base la nueva norma ISO 37301. El libro presenta métodos, tablas, casos y ejemplos que conducen al lector a una profunda comprensión de estos temas. Beyond Compliance proporciona una visión técnicamente sólida y utiliza una metodología exclusiva Simple-Interesante-Diferente: Simple: porque utiliza un lenguaje práctico y sencillo para explicar qué es y cómo se implementa un sistema de gestión de compliance. Interesante: porque los lectores descubrirán como llevar el compliance a nivel de sistema. Diferente: porque el libro ayuda a los lectores a entender el compliance con la ayuda de dos personajes ficticios, que ponen a prueba a los autores y que desafían los esquemas establecidos para gestionar el compliance en las organizaciones.
La auditoría de los sistemas de gestión de la calidad
| Author | : José Francisco Vilar Barrio |
| Publisher | : FC Editorial |
| Total Pages | : 232 |
| Release | : 1999 |
| Genre | : Business & Economics |
| ISBN | : 9788489786561 |
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Auditoría de Sistemas de Gestión
| Author | : José Luis Navarro Bordonaba |
| Publisher | : Independently Published |
| Total Pages | : 0 |
| Release | : 2020-05-08 |
| Genre | : |
| ISBN | : |
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Hoy en día, prácticamente todas las organizaciones poseen sistemas de gestión certificados sometidos a auditorías periódicas. Por ello, la auditoría es una herramienta fundamental que debe conocer todo profesional involucrado en la gestión de sistemas de gestión certificados.Si olvidar su función primordial de evaluar de forma objetiva el grado de cumplimiento de requisitos previamente establecidos, la auditoría es también una herramienta de mejora continua de los sistemas de gestión de una organización.La presente publicación suministra de una forma concisa y didáctica todos los conocimientos necesarios para realizar auditorías de sistemas de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 19001:2018. Además suministra los formularios necesarios para registrar las actividades llevadas a acabo durante las auditorías.El éxito de una auditoría depende no sólo de la competencia profesional del auditor y de de su habilidad para encontrar y verificar evidencias si no también de sus dotes de comunicación con el auditado. Por ello, esta publicación presta especial atención a la comunicación durante la auditoría.
Los sistemas y las auditorías de gestión integral
| Author | : Pardo Martínez, Clara Inés |
| Publisher | : Universidad de la Salle |
| Total Pages | : 138 |
| Release | : 2007-11-29 |
| Genre | : Business & Economics |
| ISBN | : 9585136198 |
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Cuando se habla de auditar, se alude a la revisión de los sistemas de gestión de una organización y de sus procesos, y a la verificación de la conformidad con diferentes criterios tales como legislación, procedimientos escritos y normas. En algunos casos, la conformidad es obligatoria, como es el caso de la legislación. El resultado es la confirmación de que el sistema cumple los criterios de la auditoría, o que requiere mejora. Hoy por hoy, las auditorías integrales son una herramienta que se ha consolidado en la gestión empresarial de cualquier organización como un elemento evaluador y de cierre del ciclo planear-hacer-verificar-actuar; que permite a las organizaciones medir su desempeño de forma integral y garantizar el cumplimiento legal y de estándares internacionales. Por ello, este libro busca entregar a los lectores los instrumentos necesarios para implementar y evaluar los procesos y el desempeño de un sistema de gestión (calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional) en cualquier organización, con los que se determinen las posibilidades de mejora internacional y con los cuales sea posible actuar como auditor o auditado en un proceso de verificación integral. Este libro ha de servir de apoyo al lector que quiera comenzar o fortalecer actividades de implementación de sistemas de gestión, o realización de auditorías combinadas o de sistemas individuales en cualquier organización.
Sistemas de gestión compliance : guía práctica para el compliance officers
| Author | : Juan Carlos Bajo Albarracín |
| Publisher | : |
| Total Pages | : 432 |
| Release | : 2017-07 |
| Genre | : Law |
| ISBN | : 9788445433928 |
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Sección I. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2. Principios de derecho penal aplicados a compliance. - Sección II. Los sistemas de gestión compliance. 3. Una visión internacional. 4. Normalización y compliance. - Sección III. Componentes de un sistema de gestión compliance. 5. La organización. 6. Liderazgo. 7. Evaluación de riesgos. 8. Programa. 9. Control. 10. Documentación. 11. Evaluación. 12. La auditoría compliance. 13. Recursos. 14. La función compliance. 15. Proceso de implantación de un sistema compliance. Sección IV. Riesgos y factores de riesgo penales. 16. Corrupción. 17. Falsificación. 18. Estafa. 19. Contra la Hacienda pública. 20. Contra la Seguridad Social. 21. Tráfico ilegal de órganos. 22. Trata de seres humanos. 23. Explotación sexual y corrupción de menores. 24. Contra la intimidad y allanamiento informático. 25. Insolvencia punible. 26. Riesgos por daños informáticos. 27. Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores. 28. Blanqueo de capitales. 29. Derechos de los ciudadanos extranjeros. 30. Urbanización, construcción o edificación no autorizable. 31. Contra los recursos naturales y el medioambiente. 32. Energía nuclear y radiaciones ionizantes. 33. Explosivos. 34. Tráfico de drogas. 35. Contra el ejercicio de los derechos fundamentales. 36. Financiación del terrorismo. 37. Contrabando.
Auditorías de la calidad para mejorar su comportamiento
| Author | : Dennis R. Arter |
| Publisher | : Ediciones Díaz de Santos |
| Total Pages | : 188 |
| Release | : 2004 |
| Genre | : Business & Economics |
| ISBN | : 9788479786229 |
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Control interno y sistema de gestión de calidad
| Author | : Alejandro Tadeo Isaza Serrano |
| Publisher | : Ediciones de la U |
| Total Pages | : 354 |
| Release | : 2018-07-01 |
| Genre | : Business & Economics |
| ISBN | : 9587627466 |
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El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las empresas privadas y además en las entidades del sector público. En complemento, desarrolla en el ejemplo práctico los estándares exigidos para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, sobre los condicionamientos de la norma ISO (Organización Internacional para la Estandarización), como modelo que regula una serie de normas para el cumplimiento de la gestión empresarial. La finalidad es enseñar competencias para que los gerentes públicos y privados, asesores metodológicos de control interno y calidad y los auditores de cualquier perfil, puedan formar parte de la implantación, desarrollo y evaluación de los componentes de un Sistema de Control Interno y de Gestión de Calidad en una empresa del sector público o privado.
Auditoría de sistemas de gestión
| Author | : Jose Luis Navarro Bordonaba |
| Publisher | : |
| Total Pages | : 116 |
| Release | : 2019-11-19 |
| Genre | : |
| ISBN | : 9781709645709 |
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Hoy en día, prácticamente todas las organizaciones poseen sistemas de gestión certificados sometidos a auditorías periódicas. Por ello, la auditoría es una herramienta fundamental que debe conocer todo profesional involucrado en la gestión de sistemas de gestión certificados.Si olvidar su función primordial de evaluar de forma objetiva el grado de cumplimiento de requisitos previamente establecidos, la auditoría es también una herramienta de mejora continua de los sistemas de gestión de una organización.La presente publicación suministra de una forma concisa y didáctica todos los conocimientos necesarios para realizar auditorías de sistemas de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 19001:2018. Además suministra los formularios necesarios para registrar las actividades llevadas a acabo durante las auditorías.El éxito de una auditoría depende no sólo de la competencia profesional del auditor y de de su habilidad para encontrar y verificar evidencias si no también de sus dotes de comunicación con el auditado. Por ello, esta publicación presta especial atención a la comunicación durante la auditoría.
